Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24 декабря 2002 г. N 102"

Межрегиональные управления КФМ России наделяются полномочиями по направлению в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или их копий, касающихся совершения операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В таких письменных запросах приводится ссылка на соответствующее поручение КФМ России, однако при этом содержание поручения не раскрывается.