Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 31 января 2003 г. N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

        Утверждается форма карты постановки на учет в КФМ РФ, представляемой в указанный орган лизинговыми компаниями, ломбардами, организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящими лотереи и иные игры, и организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г. Регистрационный N 4202.