Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты (утв. письмом ЦБР от 21 января 2005 г. N 12-Т)

Приводятся примеры ряда сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, что служит одним из оснований для документального фиксирования информации. Такие сделки должны оцениваться кредитными организациями как операции повышенной степени (уровня) риска. Сведения о них подлежат направлению в уполномоченный орган по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных преступных путем.